股票简称:鲁抗医药 股票代码:600789 公告编号:临 2008-024 山东鲁抗医药股份有限公司 五届监事会第十一次会议决议公告 重要提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司于 2008 年 10 月 19 日以书面方式向全体监事发出了关于召开公司五届第十一次监事会的通知。会议按规定于 2008 年 10 月 29 日上午 11 时，在公司经营大楼823会议室以现场方式召开，会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席甘士喜先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司 《章程》的规定。会议经审议采用现场投票表决的方式审议通过了如下决议： 一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2008年第三季度报告》，并发表审核意见如下： （一）公司 2008 年第三季度报告的编制和审议程序是符合国家法律、法规和公司的章程及公司内部相关管理制度规定的；（二）公司 2008 年第三季度报告的内容和格式是符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；（三）我们保证公司 2008 年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司资产减值准备计提和资产核销管理制度的议案》。 为加强公司各项资产管理，进一步完善公司财务管理制度，促进公司规范运作，有效防范化解资产损失风险，使相应的会计报表更能全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，监事会同意公司根据财政部颁布的新《企业会计准则》及其应用指南等有关规定编制的《公司资产减值准备计提和资产核销管理制度》。 特此公告！ 山东鲁抗医药股份有限公司监事会 二○○八年十月三十一日